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耀皮玻璃：第六届监事会第十一次会议决议公告

上海耀华皮尔金顿玻璃 股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年3月16日在公司本部召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议听取和审议了《2010年年度报告（全文及摘要）》的议案，《2010年度董事会工作报告》的议案，《2010年度独立董事述职报告》的议案，《2010年度利润分配预案》的议案，《关增加简单附件于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保》的议案，《关于公司融资租赁》的议案，《关于公司发行中期票据》的议案，《2010年度内部控制检查监督工作报告》的议案，《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》等议案。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2010年年度报告（全文及摘要）》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2010年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2010公道正确的使用夹具有益于实验顺利的进行年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2010年度利润分配预案》的议案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2010年度归属于上市公司股东的

净测试仪器利润为19415.88万元，提取法定盈余公积金609.49万元后，加年初未分配利

润30903.84元，可供分配的利润为49710.23万元。

考虑到公司目前的实际情况及未来的项目发展需要，2010年度的利润分配

方案为：以2010年12月31日总股本731，250，082股为基数，每10股派发现金

1

红利0.375元（含税），共计派发现金红利2742.19万元，剩余46968.04万元结

转以后年度分配。B股红利按股东大会后领先个工作日人民银行公布的美元兑人

民币交易的中间价折算。2010年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁汽车改装及担保》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司融资租赁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司发行中期票据》的议案

酒店杯子董事会批准公司发行中期票据，发行规模不超过净资产的40％，发行期限

不超过5年；授权经理部门开展进一步详细的工作后报董事会审议，并履行相关

的审批程序。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《2010年度内部控制检查监督工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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9、审议通过《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上领先、二、三、四、七项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

2011年3月18日

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